KYC Dokumente

Die Kooperation mit Finanzinstituten ist durch zahlreiche regulatorische Bestimmungen geregelt.

Im Sinne des „Know your Customer“ – Grundsatzes stellen wir Ihnen in einem passwortgeschützen Bereich eine Reihe von KYC-Dokumenten zur Verfügung.

Bitte fordern Sie User und Passwort bei Ihrem zuständigen Relationship Manager an.

Folgende Dokumente der Erste Group Bank AG können abgerufen werden:

  • Handelsregisterauszug / Commercial Register
  • Lizenz / License
  • Sanctions Statement
  • KYC Questionnaire for Financial Institutions
  • Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire
  • Inhaltsverzeichnis/Contents AML KYC Policy

Weitere Informationen betreffend Cash Management Services wie

  • General Terms & Conditions für Finanzinstitute,
  • Liste der Korrespondenzbanken und
  • MIFID-, FATCA-, AML-Information, usw. finden Sie hier.