KYC Dokumente
Die Kooperation mit Finanzinstituten ist durch zahlreiche regulatorische Bestimmungen geregelt.
Im Sinne des „Know your Customer“ – Grundsatzes stellen wir Ihnen in einem passwortgeschützen Bereich eine Reihe von KYC-Dokumenten zur Verfügung.
Bitte fordern Sie User und Passwort bei Ihrem zuständigen Relationship Manager an.
Folgende Dokumente der Erste Group Bank AG können abgerufen werden:
- Handelsregisterauszug / Commercial Register
- Lizenz / License
- Sanctions Statement
- KYC Questionnaire for Financial Institutions
- Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire
- Inhaltsverzeichnis/Contents AML KYC Policy
Weitere Informationen betreffend Cash Management Services wie
- General Terms & Conditions für Finanzinstitute,
- Liste der Korrespondenzbanken und
- MIFID-, FATCA-, AML-Information, usw. finden Sie hier.
