KYC Dokumente

Die Kooperation mit Finanzinstituten ist durch zahlreiche regulatorische Bestimmungen geregelt. Im Sinne des „Know your Customer“-Grundsatzes stellen wir Ihnen KYC-Dokumente zur Verfügung:

FATCA Statement (PDF · 116 KB)

Form W-8BEN-E Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (PDF · 3 MB)

Form W-8IMY Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting (PDF · 3 MB)

CRS Statement (PDF · 116 KB)

Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (PDF · 1 MB)

Annex to Wolfsberg CBDDQ (Branches) (PDF · 147 KB)

USA PATRIOT Act Certification (PDF · 363 KB)

Annex to USA PATRIOT Act Certification (Branches & Subsidiary) (PDF · 165 KB)

Weiters können in einem passwortgeschützten Bereich folgende KYC-Dokumente abgerufen werden:

  • Handelsregisterauszug / Commercial Register
  • Lizenz / License
  • Sanctions Statement
  • KYC Questionnaire for Financial Institutions
  • Inhaltsverzeichnis/Contents AML KYC Policy

Bitte fordern Sie User und Passwort bei Ihrem zuständigen Relationship Manager an.

Download KYC Dokumente

Weitere Informationen betreffend Cash Management Services wie

  • General Terms & Conditions für Finanzinstitute
  • Liste der Korrespondenzbanken

finden Sie hier

Weitere Informationen betreffend Wertpapier- und Custody Services wie

  • MIFID
  • Due Diligence Informationen

finden Sie hier